TGI AG
CNMV-overzicht – bronhouder BaFin (Duitsland) publiceerde een duitse dossiers over TGI AG. Status: Officiële buitenlandse waarschuwing waarin BaFin als to…
Dossier bekijken →Let op: geen zoekresultaat betekent niet automatisch dat een partij betrouwbaar is. Controleer ook officiële registers en de exacte contactgegevens.
1.295 dossier(s) gevonden
BETTER MARKETS
CNMV-overzicht – bronhouder BaFin (Duitsland) publiceerde een duitse dossiers over BETTER MARKETS. Status: Officiële buitenlandse waarschuwing waarin BaFi…
Dossier bekijken →GALLDIUM IMMOBILIEN FÜNFTE GMBH
CNMV-overzicht – bronhouder BaFin (Duitsland) publiceerde een duitse dossiers over GALLDIUM IMMOBILIEN FÜNFTE GMBH. Status: Officiële buitenlandse waarsch…
Dossier bekijken →AMAGVIK INT. AG
CNMV-overzicht – bronhouder BaFin (Duitsland) publiceerde een duitse dossiers over AMAGVIK INT. AG. Status: Officiële buitenlandse waarschuwing waarin BaF…
Dossier bekijken →HARTMANN & BENZ LLC
CNMV-overzicht – bronhouder BaFin (Duitsland) publiceerde een duitse dossiers over HARTMANN & BENZ LLC. Status: Officiële buitenlandse waarschuwing waarin…
Dossier bekijken →EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD. (“ALLEAKTIEN”)
CNMV-overzicht – bronhouder BaFin (Duitsland) publiceerde een duitse dossiers over EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD. (“ALLEAKTIEN”). Status: Officiële bu…
Dossier bekijken →
Easy Life-concern: veroordelingen voor oplichting van beleggers
Easy Life-concern: veroordelingen voor oplichting van beleggers. In de Easy Life-zaak werden leidinggevenden veroordeeld voor oplichting en deelname aan e…
Dossier bekijken →Palm Invest en PR Invest: veroordeling wegens grootschalige beleggingsfraude
Palm Invest en PR Invest: veroordeling wegens grootschalige beleggingsfraude. Het gerechtshof Amsterdam behandelde de fraude rond Palm Invest en PR Invest…
Dossier bekijken →Onderzoek Zevenblad: gevangenisstraffen voor internationale boilerroomfraude
Onderzoek Zevenblad: gevangenisstraffen voor internationale boilerroomfraude. Het gerechtshof Amsterdam legde gevangenisstraffen op in een internationale …
Dossier bekijken →Onderzoek Dorado: veroordeling voor oplichting, verduistering en witwassen
Onderzoek Dorado: veroordeling voor oplichting, verduistering en witwassen. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde een natuurlijke persoon in onderzoek Do…
Dossier bekijken →Stichting Stadsherstel Tiel: voormalig penningmeester veroordeeld voor verduistering
Stichting Stadsherstel Tiel: voormalig penningmeester veroordeeld voor verduistering. De rechtbank Gelderland veroordeelde een voormalig penningmeester vo…
Dossier bekijken →BPOC2020-oprichter: veroordeling en terugbetaling van wederrechtelijk voordeel
BPOC2020-oprichter: veroordeling en terugbetaling van wederrechtelijk voordeel. De rechtbank Den Haag meldde dat de oprichter en bestuurder van BPOC2020 w…
Dossier bekijken →Groot pgb-fraudeonderzoek: zes veroordelingen en zeven vrijspraken
Groot pgb-fraudeonderzoek: zes veroordelingen en zeven vrijspraken. De rechtbank Midden-Nederland deed in juli 2025 uitspraak in een groot pgb-fraudeonder…
Dossier bekijken →Bankhelpdeskfraude in 65 zaken: veroordeling in 2026
Bankhelpdeskfraude in 65 zaken: veroordeling in 2026. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde een verdachte voor betrokkenheid bij grootschalige ba…
Dossier bekijken →Ticketfraude en identiteitsmisbruik: veroordeling in Rotterdam
Ticketfraude en identiteitsmisbruik: veroordeling in Rotterdam. Een man werd veroordeeld voor oplichting met niet-geleverde festivaltickets, witwassen en …
Dossier bekijken →OM-vervolging rond stichtingen voor integratie- en re-integratieprojecten
OM-vervolging rond stichtingen voor integratie- en re-integratieprojecten. Het Openbaar Ministerie besloot drie verdachten te vervolgen wegens mogelijke f…
Dossier bekijken →Arnhems zorgbemiddelingsbureau: strafeis in zaak over valse zorgdocumenten
Arnhems zorgbemiddelingsbureau: strafeis in zaak over valse zorgdocumenten. Het OM eiste in mei 2026 een celstraf tegen een bestuurder van een zorgbemidde…
Dossier bekijken →Noordenwind en Hollandsche Wind: veroordelingen voor beleggingsfraude
Noordenwind en Hollandsche Wind: veroordelingen voor beleggingsfraude. De rechtbank Amsterdam veroordeelde meerdere betrokkenen in de zaak rond Noordenwin…
Dossier bekijken →