Status: gepubliceerde strafrechtelijke uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
Waar ging de zaak over?
Het onderzoek betrof investeringsproducten met de namen Noordenwind en Hollandsche Wind. Volgens de uitspraak werd ongeveer 8,7 miljoen euro ingelegd.
Oordeel van de rechtbank
In de aangehaalde zaak achtte de rechtbank bewezen dat investeerders in beide producten waren opgelicht en dat ontvangen bedragen waren witgewassen. De verdachte kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden en een beroepsverbod.
Waarom dit dossier relevant is
De zaak laat zien dat een professionele presentatie, brochures en rendementbeloftes geen vervanging zijn voor controle van geldstromen, zekerheden en vergunningen.