Faillissement fraude controleren staat centraal op deze pagina. Hieronder vind je controleerbare uitleg, praktische controlepunten en verwijzingen naar relevante vervolgstappen.
Faillissement en insolventie staat centraal op deze pagina. Hieronder vind je controleerbare uitleg, praktische controlepunten en verwijzingen naar relevante vervolgstappen.
Een faillissement is niet automatisch fraude
Ondernemingen kunnen failliet gaan door verlies, schulden, marktomstandigheden, slecht bestuur, conflicten of andere oorzaken. Pas wanneer officiële bronnen concrete onregelmatigheden beschrijven, kan daar zorgvuldig naar worden verwezen.
Welke bronnen zijn relevant?
Insolventieregister
Controleer de officiële datum, rechtbank, insolventienummer en curator.
Curatorverslagen
Lees wat over activa, administratie, oorzakenonderzoek, rechtmatigheid en crediteuren is gepubliceerd.
Rechtspraak
Controleer of er uitspraken zijn over bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen of strafbare feiten.
Handelsregister
Bekijk bestuurderswisselingen, handelsnamen, vestigingen en nieuwe rechtspersonen.
Signalen die nader onderzoek verdienen
- grote vooruitbetalingen kort vóór een faillissement;
- activa of activiteiten die vlak vóór insolventie naar een andere rechtspersoon gaan;
- onduidelijke administratie of ontbrekende jaarstukken;
- een doorstart met vrijwel dezelfde activiteiten maar zonder oude verplichtingen;
- meerdere gerelateerde ondernemingen met vergelijkbare schulden of klachten;
- officiële meldingen van aangifte, aansprakelijkstelling of onderzoek door de curator.
Let op bij doorstarts en nieuwe ondernemingen
Een doorstart kan legitiem zijn. Controleer wel wie eigenaar is, welke activa zijn overgenomen, of oude garanties blijven gelden en of dezelfde bestuurders of handelsnamen terugkeren. Publiceer geen verband als feit wanneer dat alleen op een naamsovereenkomst is gebaseerd.
Voor schuldeisers en gedupeerden
Bewaar contracten, facturen, betaalbewijzen en correspondentie. Meld een vordering tijdig bij de curator volgens de gegeven instructies. Maak onderscheid tussen een civiele vordering, een klacht over dienstverlening en een concreet vermoeden van strafbaar handelen.
Faillissement en insolventie: controlepunten
Controleer altijd de identiteit, primaire bron, datum en juridische status. Bewaar bewijs en trek geen verdergaande conclusie dan de bron ondersteunt.
Faillissement fraude controleren: controlepunten
Controleer altijd de identiteit, primaire bron, datum en juridische status. Bewaar bewijs en trek geen verdergaande conclusie dan de bron ondersteunt.