Onderzoek Dorado: veroordeling voor oplichting, verduistering en witwassen
Onderzoek Dorado: veroordeling voor oplichting, verduistering en witwassen. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde een natuurlijke persoon in onderzoek Do…
Dossier bekijken →Let op: geen zoekresultaat betekent niet automatisch dat een partij betrouwbaar is. Controleer ook officiële registers en de exacte contactgegevens.
512 dossier(s) gevonden
Stichting Stadsherstel Tiel: voormalig penningmeester veroordeeld voor verduistering
Stichting Stadsherstel Tiel: voormalig penningmeester veroordeeld voor verduistering. De rechtbank Gelderland veroordeelde een voormalig penningmeester vo…
Dossier bekijken →BPOC2020-oprichter: veroordeling en terugbetaling van wederrechtelijk voordeel
BPOC2020-oprichter: veroordeling en terugbetaling van wederrechtelijk voordeel. De rechtbank Den Haag meldde dat de oprichter en bestuurder van BPOC2020 w…
Dossier bekijken →Groot pgb-fraudeonderzoek: zes veroordelingen en zeven vrijspraken
Groot pgb-fraudeonderzoek: zes veroordelingen en zeven vrijspraken. De rechtbank Midden-Nederland deed in juli 2025 uitspraak in een groot pgb-fraudeonder…
Dossier bekijken →Bankhelpdeskfraude in 65 zaken: veroordeling in 2026
Bankhelpdeskfraude in 65 zaken: veroordeling in 2026. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde een verdachte voor betrokkenheid bij grootschalige ba…
Dossier bekijken →Ticketfraude en identiteitsmisbruik: veroordeling in Rotterdam
Ticketfraude en identiteitsmisbruik: veroordeling in Rotterdam. Een man werd veroordeeld voor oplichting met niet-geleverde festivaltickets, witwassen en …
Dossier bekijken →Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V.: faillietverklaring in hoger beroep
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V.: faillietverklaring in hoger beroep. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verklaarde Excellent Zorgvastgoed Garanti…
Dossier bekijken →
Centurion Vastgoed B.V.: veroordeling voor grootschalige beleggingsfraude
Centurion Vastgoed B.V.: veroordeling voor grootschalige beleggingsfraude. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde in april 2025 een leidinggevende…
Dossier bekijken →Noordenwind en Hollandsche Wind: veroordelingen voor beleggingsfraude
Noordenwind en Hollandsche Wind: veroordelingen voor beleggingsfraude. De rechtbank Amsterdam veroordeelde meerdere betrokkenen in de zaak rond Noordenwin…
Dossier bekijken →Easy Life-concern: veroordelingen voor oplichting van beleggers
Easy Life-concern: veroordelingen voor oplichting van beleggers. In de Easy Life-zaak werden leidinggevenden veroordeeld voor oplichting en deelname aan e…
Dossier bekijken →Palm Invest en PR Invest: veroordeling wegens grootschalige beleggingsfraude
Palm Invest en PR Invest: veroordeling wegens grootschalige beleggingsfraude. Het gerechtshof Amsterdam behandelde de fraude rond Palm Invest en PR Invest…
Dossier bekijken →Onderzoek Zevenblad: gevangenisstraffen voor internationale boilerroomfraude
Onderzoek Zevenblad: gevangenisstraffen voor internationale boilerroomfraude. Het gerechtshof Amsterdam legde gevangenisstraffen op in een internationale …
Dossier bekijken →Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:RBDHA:2026:8420
Rechtspraak – Open Data publiceerde een nederlandse dossiers over Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:RBDHA:2026:8420. Status: Gepubliceerde re…
Dossier bekijken →Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:338
Rechtspraak – Open Data publiceerde een nederlandse dossiers over Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:338. Status: Gepubliceerde rechte…
Dossier bekijken →Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:336
Rechtspraak – Open Data publiceerde een nederlandse dossiers over Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:336. Status: Gepubliceerde rechte…
Dossier bekijken →Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:340
Rechtspraak – Open Data publiceerde een nederlandse dossiers over Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:340. Status: Gepubliceerde rechte…
Dossier bekijken →Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:335
Rechtspraak – Open Data publiceerde een nederlandse dossiers over Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:335. Status: Gepubliceerde rechte…
Dossier bekijken →Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:343
Rechtspraak – Open Data publiceerde een nederlandse dossiers over Nederlandse uitspraak over witwassen – ECLI:NL:HR:2026:343. Status: Gepubliceerde rechte…
Dossier bekijken →